Австрійський банк звинувачують у проведенні сумнівних угод з фінансовими установами Києва

За останніми даними 40 млн. доларів, що київський Терра Банк відкрив у віденському Meinl Bank раптово зникли. 5 вересня 2014 року Meinl Bank підтвердив електронним повідомленням про виплату суми. На запит менеджера банку Юрія Ірклієнка вони пояснили, що виплата була здійснена на основі договору від 2011 року. Більш детальну інформацію віденські партнери відмовилися надати, пояснивши, що підтверджуючі документи знаходяться у колишнього керівництва банку. Ці документи були для Ю. Ірклієнка не доступні. Вони загадковим образом зникли. Таким чином, невідомі злочинці списали без призначення платежу 40,393,884.53$ з рахунку Терра Банк.
Починаючи з 2011 року сотні мільйонів євро були переведені за кордон з українських банків. Операції проходили під час президентства Віктора Януковича. В цей період українські банки переводили великі грошові суми на рахунки, які були відкриті у західноєвропейських банках. Відомими ці транзакції стали лише після зміни влади. Особливо вигідні ці кредити стали для австрійського Meinl Bank, який, за неофіційними підрахунками, заробив у період з 2011 по 2014 24,9 мільйона євро. Дану інформацію Meinl Bank відмовився коментувати, заявивши лише, що Австрійський Фінансовий Ринок та Національний Банк Австрії неодноразово перевіряли ці грошові надходження та підтверджували їх легальність.
Грошові надходження з України до віденського Meinl Bank відіграють ключову роль у конфлікті між Австрійським Фінансовим Ринком та Meinl Bank. Київ також висловив з цього приводу своє невдоволення. Подібні випадки дозволяють робити висновки, що австрійські органи безпеки дозволяють фінансовим установам обслуговувати сумнівних клієнтів з України. Це є прямим порушенням основних європейських стандартів по боротьбі з відмиванням грошей.

«ЄС гостро критикує боротьбу з корупцією в Україні та в той же самий час приймає активну участь у експорті корумпованих грошей з України» – Дар’я Калинюк.

До найактивніших кредиторів Meinl Bank відноситься також російський банкір Володимир Антонов, під керівництвом якого знаходився Комерційний Банк України (раніше Конверсбанк).
Україна намагається розслідувати таємничі обставини зникнення значних сум. Так, у листопаді 2015 року судили колишнього голову Банку “Тавріка” Анатолія Д., який через Відень перевів кредит на суму 26 млн. доларів до кіпрського Winten Trading Ltd. Після тривалого процесу обвинувачений був признаний невинним. Анатолій Д. передав австрійський стороні проект контракту та пропозицію фінансової довіри бізнесу. Але, за його словами, він не знав, що Meinl Bank цей проект підписав, та не існує жодних доказів стосовно того, що оригінал цього договору був надісланий до київського банку. Процес закрито, але центральним залишається питання: «куди поділися гроші?»

Джерело

Головне зображення: diepresse.com

Знайшли помилку? Будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Про автора

Вікторія Зленко

Філолог англійської та німецької мов, майбутній викладач німецької мови. Хобі – активний відпочинок, подорожі та література. Життєве кредо – Amat victoia curram. (лат. Перемога вимагає терпеливості)

Залиште свій коментар

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: